Fredagen den 19 oktober höll Skaraborgs Kommunalförbund sitt höstmöte. På dagordningen fanns bland annat delårsbokslut, fastställande av medlemsavgift för 2013 och återbetalning till kommunerna.
Delårsbokslut
Delårsrapporten visar på ett överskott i räkenskaperna med 1,3 mkr. Förbundet har haft några vakanser som gjort att kostnaderna har hållits nere. Generellt påverkar vårt ESF-projekt STEPS (Strategiskt Entreprenörskap i skolan) omslutningen i våra räkenskaper då projektet har stor ekonomisk omfattning.
Prognosen för helåret 2012 ser bra ut med ett beräknat överskott på 3,2 mkr. Detta beror främst på att vi efter sommaren har fått en aktieutdelning från vårt intressebolag Gryning Vård AB samt en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott från Mediapoolen AB. Vi har också räknat med en återbetalning från Afa (FORA) för åren 2007-2008.
Medlemsavgift 2013
Verksamheten i Skaraborgs Kommunalförbund följer den av fullmäktige fastställda verksamhetsplanen för mandatperioden. Det finns inga planer på att till 2013 ändra något i denna inriktning. Detta innebär att kommunernas medlemsavgift till förbundet inte behöver justeras utan blir 31:25 kr per invånare även 2013.
Återbetalning till kommunerna
Med anledning av att förbundets eget kapital under årens lopp ökat och att styrelsen noterat att verksamheten är solid och inte har några skulder utöver pensionsskulden som säkras genom avsättningar i pensionsstiftelsen, föreslår styrelsen till fullmäktige att en återbetalning till kommunerna görs mot det egna kapitalet. Revisorerna har informerats och har inte något att erinra mot förslaget. Fullmäktige beslutade därför att en återbetalning på 8 miljoner görs senast i december 2012.
Återbetalningen görs baserat på invånarantalet i respektive kommun.
Sammanträdet avslutades med information från styrelsens beredningar och utskott.
Nästa fullmäktigesammanträde är den 26 juni 2013. Protokollet publiceras på hemsidan efter justering.